Τεύχος 2019 04 312

,·>τ ί β Β ® στη χώρα μας και την περαιτέρω διάθεσή τους στα λοιπά μέλη της οργάνωσης. Η εγκληματική οργάνωση διατηρούσε κεντρική αποθήκη στη Θεσσαλονίκη, στην οποία αποθηκεύονταν προσωρινά τα εμπορεύματα, καθώς και αποθήκες σε Αθήνα. Κομοτη­ νή και Ξάνθη. Ακολούθως, από την κεντρική αποθήκη της θεοσαλονίκης τα προϊόντα διατίθονταν στα λοιπά μέλη (καταστήματα) χρη­ σιμοποιώντας συγκεκριμένους κωδικούς. Τα βασικά μέλη της οργάνωσης ενημέρωναν σχετικά τους αποδεκτές αυ­ τών. οργανώνοντας τις διαδικασίες για την παράδοσή τους, εκδίδοντας παραστατικά για τη διακίνησή τους, τα οποία μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς συστήνονταν στους οδηγούς των μεταφορικών μέσων η καταστροφή τους. Σημειώνεται ότι τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στην αξία των εμπορευμάτων από την Τουρκία, μεταφέρο­ νταν παρακάμπτοντας τη μεσολάβηση τραπεζών ή ιδρυ­ μάτων πληρωμών (προφανώς για να μην ανιχνεύονται οι συναλλαγές αυτές), για την εξόφληση των προμηθευτών, δίχως να δηλώνονται στο Τελωνείο. Περαιτέρω, τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης σε συνεν­ νόηση με τα βασικά μέλη αυτής, κατόπιν συμφωνιών για κάθε μεταφορά των παράνομων εμπορευμάτων, εισέπρατ- ταν τέσσερα έως έξι ευρώ περίπου ανά κιλό εμπορεύμα­ τος. ανάλογα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων απομίμησης. Τα μέλη της οργάνωσης, για την αποφυγή των ελέγχων και αποκάλυψης της δράσης τους, πραγματοποιούσαν τηλεφω­ νικές επικοινωνίες μεταξύ τους μέσω διαδικτυακών εφαρ­ μογών και συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας με συνδρομητές τρίτα πρόσωπα, συνομιλώντας με συγκαλυμμένες λέξεις (κώδικας επικοινωνίας). Επίσης, διέθεταν προπομπούς στα φορτηγά που μετέφεραν τα εμπορεύματα, μετά την είσοδό τους στη χώρα μας, προς τους χώρους προσωρινής απο­ θήκευσης. Τα παράνομα έσοδα που προέκυψαν από την περιγραφείσα εγκληματική δραστηριότητα, τόσο στο πλαίσιο της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης, όσο και στο φάσμα λειτουργίας των «εικονικών» επιχειρήσεων που δηλώνονταν ως εισα­ γωγείς μη επώνυμων προϊόντων, εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το ποσό των 3.637.015 ευρώ. Επίσης, τα μέλη της οργάνωσης με σκοπό τη νομιμοποί­ ηση των εσόδων από τη δραστηριότητά τους, επιδίωκαν μεταξύ άλλων: • επανεπένδυση - πραγματοποίηση αγορών (εισαγωγές εμπορευμάτων) από εταιρείες που διαχειρίζονταν αρχη- γικό μέλος της οργάνωσης, οι οποίες δεν διέθεταν ρευ­ στό σε καταθετικούς λογαριασμούς ή σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, • πραγματοποίηση, πολλαπλών επικαλυπτόμενων συναλ­ λαγών. με σκοπό την απόκρυψη της αρχικής πηγής προ­ έλευσης των παράνομων εσόδων και • αγορά λεωφορείων. Β' ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Από την επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώθη­ καν στο πλαίσιο διερεύνησηςτης υπόθεσης, προέκυψε ότι όμοια μέθοδο δράσης ανέπτυξε και η ανωτέρω εγκληματι­ κή οργάνωση με την περιγραφείσα στην πρώτη περίπτωση. Ως εκ τούτου, με συχνότητα μια φορά ανά εβδομάδα περί­ που. τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εισήγαγαν συ­ στηματικά με τις προαναφερόμενες διαδικασίες, μεγάλες ποσότητες φορτίων, είτε αποκλειστικά με είδη απομίμησης ή παραποίησης, είτε παράλληλα με αυτά, μεταφέρονταν πο­ σότητες μη επώνυμων ειδών. Κατά συνέπεια, τα μέλη της ανωτέρω εγκληματικής οργά­ νωσης προέβαιναν: α) στην προμήθεια - αγορά εμπορευμά­ των, στα οποία είχαν ενσωματώσει - επικολλήσει - συρρά- ψει πλαστές ετικέτες, σήματα και εν γένει διακριτικά γνωρί­ σματα, έτσι ώστε από αυτά να προσδιορίζεται η προέλευσή τους δήθεν από ορισμένη νόμιμη επιχείρηση, β) στη μεταφορά από την Τουρκία, εισαγωγή στη χώρα μας χωρίς να δηλώνονται (περιπτώσεις μεταφοράς με λεωφο­ ρείο) ή συγκεκαλυμμένα ως προς τον πραγματικό χαρακτή­ ρα τους, παραλαβή και αποθήκευση των προϊόντων σε κτη­ ριακές εγκαταστάσεις στην Θεσσαλονίκη και στην Αττική και γ) στη διανομή - παράδοση και πώλησή τους στο κατανα­ λωτικό κοινό. Συγκεκριμένα, από την έρευνα προέκυψε ότι τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, χωρίς αυτό να δη­ λωθεί στο αρμόδιο Τελωνείο κατά την έξοδο από την χώρα, έχουν ως ακολούθως: το 2016 χρηματικό ποσό των 124.710 ευρώ, το 2017 χρηματικό ποσό των 605.508 ευρώ και το 2018 χρηματικό ποσό των 821.008 ευρώ, δηλαδή συνολικό χρηματικό ποσό 1.551.226 ευρώ. Επιπλέον, προέκυψε ότι το ποσό που εισπράχθηκε από τα μέλη της οργάνωσης, στο χρονικό διάστημα από την 13/03/2018 έως την 02/12/2018 ως αντίτιμο για τις μετα­ φορές στη χώρα μας προϊόντων απομίμησης και μη επω­ νύμων ειδών, παραχθέντων στην Τουρκία, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 1.340.901 ευρώ, ενώ η ποσότητα των ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 77