Τεύχος 2019 04 312

Οι δύο αυτές αυτοτελείς διεθνικές εγκληματικές οργανώ­ σεις δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην εισαγωγή και διακίνηση (εμπορία) μεγάλων ποσοτήτων παραποιημένων - απομιμητικών προϊόντων (γνωστών εμπορικών οίκων), ως δήθεν γνήσια είδη, κυρίως ειδών ένδυσης και αθλητικών υποδημάτων από την Τουρκία στην χώρα μας. αποκομίζο­ ντας τεράστια οικονομικά οφέλη. Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας αξιοποιήθηκε κατάλληλα πληροφοριακό υλικό και σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση την 16" και 17ηΔεκεμβρίου 2018, σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν μέλη και από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις (14 για την πρώτη και 6 από τη δεύτερη). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για -κατά περίπτωση- εγκλη­ ματική οργάνωση, πλαστογραφία, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας, απιστία σχε­ τική με την Υπηρεσία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, τις νομοθεσί­ ες περί Σημάτων, κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματι­ κές δραστηριότητες και φοροδιαφυγή. Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες και ενδεδειγμένες ανακριτικές μεθόδους προέκυψαντα παρακάτω: Α ' ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Η δραστηριότητα της πρώτης οργάνωσης ξεκίνησε τουλά­ χιστον από τα μέσα του έτους 2016 και πρόκειται για δο­ μημένη ομάδα, με ιεραρχική διάρθρωση και διακριτούς ρόλους, η οποία είχε διαρκή δράση. Καθοδηγητική και κα­ τευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της οργάνωσης και στη σχεδίαση και εκδήλωση των επιμέρους εγκληματικών δραστηριοτήτων είχαν τέσσερα μέλη, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση του παράνομου κέρδους της, μέσω της τέ­ λεσης περισσότερων αξιοποίνων πράξεων σχετικά με την κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ' εξακολούθηση τέ­ λεση πλαστογραφίας, από την οποία το οικονομικό όφελος υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ. Παράλληλα, για την υποβοήθηση του έργου της οργάνω­ σης, ηγετικό μέλος αυτής «στρατολόγησε» τρεις τελωνει­ ακούς υπάλληλους και εξασφάλισε τη συνδρομή τους, έτσι ώστε να παραλείπουν τη διενέργεια ελέγχου σε συγκεκρι­ μένα εμπορεύματα που περιείχαν μεγάλες ποσότητες ε ι­ δώνένδυσης, υπόδησης κ.ά., στα οποία είχαν τεθεί πλαστά σήματα επώνυμων εμπορικών οίκων και ήταν συσκευα­ σμένα σε δέματα ή σάκους. Οι υπάλληλοι αυτοί ενημέρωναν επίσης το συγκεκριμένο αρχηγικό μέλος ως προς το χρόνο που εργάζονταν, ώστε να προγραμματίζεται ο χρόνος διέλευσης από το Τελωνείο των φορτηγών, που μετέφεραν τα παράνομα εμπορεύματα, με σκοπό την αποφυγή ελέγχων και την παρεπόμενη βε­ βαίωση σχετικών διοικητικών πρόστιμων, ενέργεια από την οποία προκαλείτο ζημία στα έσοδα του δημοσίου. Σημειώνεται ότι ποσότητες απομιμητικών προϊόντων, καθ' υπόδειξη των αρχηγικών μελών, μεταφέρονταν με φορτηγά διεθνών μεταφορών από την Τουρκία στην χώρα μας, μέσω Βουλγαρίας, τα οποία μετέφεραν, συγκαλυμμένα, παράλ­ ληλα με μη επώνυμα είδη. Τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν υπό την καθοδήγηση των αρχηγικών μελών και συνεισέ- φεραν στο σκοπό της εγκληματικής ομάδας, αναλαμβάνο­ ντας, κυρίως, την παραλαβή, αποθήκευση, διακίνηση και παράδοση των εισαγόμενων εμπορευμάτων (είδη ένδυσης, υπόδησης, δερμάτινες τσάντες, κ.ά), που αποτελούσαν προ­ ϊόντα απομίμησης ή μη επώνυμα είδη και σε ορισμένες πε­ ριπτώσεις εισέπρατταν χρηματικά ποσά που αναλογούσαν στη διακίνηση των εμπορευμάτων. Στην ίδια οργάνωση συμμετείχαν και οι τελικοί αποδέκτες των εν λόγω εμπορευμάτων. Τα προαναφερόμενα μέλη της οργάνωσης, είτε διατηρούσαν επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου (καταστήματα ένδυσης, υπόδησης κ.ά.) είτε δραστηριοποιούνταν στο υπαίθριο εμπόριο, σε διαφο­ ρές περιοχές της χώρας. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώ­ σεις διαχειρίζονταν παράνομα «ηλεκτρονικά καταστήματα», μέσω των οποίων είχαν διατεθεί προς πώληση τα εμπορεύ­ ματα που διακινούσαν τα λοιπά μέλη της οργάνωσης, επι­ χειρώντας, όσον αφορά στα προϊόντα απομίμησης, να πα­ ραπλανήσουν το καταναλωτικό κοινό ως προς την αληθινή προέλευση και ποιότητα αυτών, ως δήθεν παραχθέντων και τεθέντων στην αγορά με την έγκριση των νόμιμων εταιριών. Ειδικότερα, τα αρχηγικά μελή της οργάνωσης, διηύθυναν δυο διακριτά εγκληματικά δίκτυα τα οποία αναλάμβαναν τη διακίνηση των εμπορευμάτων, με διαφορετικό ωστόσο πελατολόγιο για κάθε δίκτυο. Η εν λόγω οργάνωση ανα­ λάμβανε τη συγκέντρωση ποσοτήτων απομιμητικών προϊό­ ντων σε μεταφορική εταιρεία στην Τουρκία και με φορτηγά διεθνών μεταφορών πραγματοποιούσε την εισαγωγή τους 76 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019