Τεύχος 2020 12 322

I ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΚΤΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕ­ ΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ €33,5 million Prevented Arrests Money mules, \ recruiters / Money mutes 1529 Investigations EMMA 6 European Money Mule Action 2020 Cooperation among Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέ­ μηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος - «European Money Mule Action 6 (EMMA 6)». Η δράση πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 1Σεπτεμ­ βρίου 2019 έως 30 Νοεμβρίου 2020, με την υποστήριξη της Europol, της Interpol, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation - EBF), της FinTechFinCrime Exchange ( FFE) και της Western Union. Συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες από 26 χώρες και συγκεκριμένα από Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Ελλάδα, Ελβετία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κρο­ ατία, Κύπρο, Λιθουανία, Μολδαβία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Φινλανδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Ηνωμένο Βα­ σίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Αντιμετώπιση των Εγκλημάτων στον ΚυΒερνοχώρο (EC3) της Europol, σε συνεργασία με την I nterpol, παρείχε επιχειρησιακή και αναλυτική υπο­ στήριξη στις συμμετέχουσες χώρες, ενώ, παράλληλα, την επιχείρηση υποστήριξαν περισσότερα από 500 τραπεζικά ιδρύματα και λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Συνολικά, εντοπίστηκαν 6.031 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules], ταυτοποιήθηκαν 227 εντολείς - καθοδηγητές (Money mule recruiters - Herders] από τους οποίους οι 422 συνελήφθησαν, ενώ ξεκίνησαν 1.529 ποινικές έρευνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρη­ σης εντοπίστηκαν 4.942 απατηλές συναλλαγές και απε- τράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 33.500.000 ευρώ. Στην επιχείρηση, από την Ελληνική Αστυνομία συμ­ μετείχε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 52 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημά­ των με την χρήση ενδιαμέσων (money mules). Οι τρόποι δράσης (modus operandi) στις υποθέσεις που διερευνήθηκαν ήταν: • επίθεση ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phishing), • παρέμβαση σε εταιρικές θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Business E-mail Comprom ise- BEC) και • Απάτες Τεχνικής Υποστήριξης-Technical Support Scams. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ. Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επι­ χείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 455.015 ευρώ, μέσω διακοπής παράνομων τραπεζικών μεταφορών από τα τραπεζικά ιδρύματα. Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποι­ ήθηκαν 5 άτομα, που δραστηριοποιούνταν - ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules). Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές. Σημειώνεται, ότι η δράση αυτή αποτελεί συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευ­ ρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο των «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT» (EuropeanMulti - Disciplinary Platform Against Criminal Threats) για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών, ενώ στηρίζεται στη στενή συ­ νεργασία μεταξύ αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αστυνο­ μική επιχείρηση, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EUROPOL: h ttp s ://w w w .e u ro p o l.e u ro p a .e u /n e w s ro o m / news/422-arrested-and-4%C2%A0031-money-mules- identified-in-global-crackdown-money-laundering Αντίστοιχα, το ενημερωτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.europol.europa.eu/activities-services/ pub lic-aw a reness-and -p reven tion -gu ides/m one y- muling Πληροφορίες και σχετικές συμβουλές έχουν επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλε­ κτρονικού Εγκλήματος: http://cyberalert.gr/money-mules 6 6 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020