Τεύχος 2018 04 307

► (72) Προπληρωμένες κάρτες και ► πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Διεύθυνση Οικονο­ μικής Αστυνομίας, εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομι­ κό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει το ποσό 300.000 ευρώ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΞΑΠΑΤΟΥΣΕ ΜΕΣΩΔΙΑΔΙ­ ΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγου­ μενίτσας. διεθνικού χαρακτήρα εγκληματική οργάνω­ ση, η οποία με διάφορες μεθοδεύσεις και μέσω του δι­ αδικτύου, εξαπατούσε αλλοδαπούς πολίτες σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, αλιεύοντας προσωπικά τους δ ε­ δομένα και αποσπώντας από αυτούς χρηματικό ποσά. Συνελήφθησαν, την 04/03/2018 και την 05/03/2018. με εντάλματα σύλληψης και μετά από συντονισμένη αστυνο­ μική επιχείρηση, σε περιοχές της Θεσπρωτίας και της Ατ­ τικής, πέντε άτομα και συγκεκριμένα τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 31, 27, 34 και 27 ετών και μία 41χρονη υπήκοος Βουλγαρίας, κατηγορούμενοι για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματι­ κή οργάνωση, κακουργηματικής απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εκβίασης. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος ημ ε­ δαπός. σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναζητείται. Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης είναι αποτέ­ λεσμα πολύμηνων και στοχευμένων αστυνομικών ερ ευ ­ 9 6 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛ ΙΟ Σ 2018 νών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, κατά τις οποίες αξιοποιήθηκαν και διασταυρώθηκαν πλήθος στοιχείων και δεδομένων που αφορούσαν στις παράνο­ μες δραστηριότητες των μελών της, ενώ σε όλα τα στάδια της έρευνας υπήρξε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Δ ιεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρχηγός της οργάνωσης είναι ο 31χρονος ημεδαπός συλ- ληφθείς, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο και την ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού, απολαμβάνοντας και το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, η οποία εκτιμάται ότι δραστηριοποιείται τουλάχιστον από το έτος 2013, εξακριβώθηκε ότι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι αρ­ χικά εντόπιζαν μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλούν την γερμανική γλώσσα, με εμφανή οικονομική επιφάνεια τό­ σο των ιδίων όσο και των διαδικτυακών τους φίλων. Στη συνέχεια προέβαιναν: ► στη δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρο­ μείου (e - mail) καθώς και λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, με παρεμφερή στοιχεία (παράλληλο προ­ φίλ) από αυτά του ατόμου που είχαν εντοπίσει είτε στην παραβίαση των λογαριασμών κοινωνικής δικτύ­ ωσης των χρηστών ► στην αποστολή αιτημάτων φιλίας στους διαδικτυακούς του φίλους και έτερ ες επαφές, με σκοπό την εξακρ ί­ βωση και υφαρπαγή των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ► στη μετέπειτα μαζική αποστολή ψευδών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς, αναφέροντας υποτιθέμενη άμεση οικονομική ανάγκη και υπόδειξη λογαριασμού για κατάθεση χρημάτων Ακολούθως εφάρμοζαν δύο τρόπους δράσης και συγκε­ κριμένα: Στην πρώτη περίπτωση πραγματοποιούσαν παράλληλα παραγγελίες σε διαδικτυακάς επιχειρήσεις, που αφορού­ σαν την αγορά κυρίως συσκευών κινητών τηλεφώνων με­ γάλης αξίας αλλά και ράβδων χρυσού και υποδείκνυαν στα θύματα να καταθέσουν χρηματικό ποσό με το πρό­ σχημα της οικονομικής ανάγκης στο λογαριασμό του δι­ αδικτυακού καταστήματος. Στη συνέχεια, αυτοί παραλάμβαναν, μέσω εταιριών ταχυ- μεταφοράς, τα δέματα με τα προϊόντα που είχαν παραγγεί- λει και προέβαιναν στην πώλησή τους σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας, ρευστοποιώντας έτσι άμεσα τα χρήματα από την παράνομη δραστηριότητά τους. Σχετικά με τη δεύτερη μέθοδο , οι κατηγορούμενοι προ­ μηθεύονταν τραπεζικές κάρτες αλλοδαπών τραπεζών που αντιστοιχούσαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς πα-