Τεύχος 2018 02 306

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ολοκληρώθηκε πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Οικο­ νομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής ε ξέ ­ τασης. για τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότη­ τας δύο εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποι­ ούνταν συστηματικά στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο την τοκογλυφία και τη μαστροπεία. Για την υπόθεση σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στον αρ­ μόδιο Εισαγγελέα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτή­ ρα. σε βάρος (31) συνολικά ατόμων, για τα -κατά περίπτω­ ση- αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκλη­ ματική οργάνωση, της μαστροπείας και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ρυθμίσεων δη­ μοσιονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα για τη νομιμο­ ποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πρώτη εγκληματική ομά­ δα. στην οποία ηγετικό ρόλο κατείχε ημεδαπός, δραστη­ ριοποιούνταν συστηματικό την τελευταία τουλάχιστον δε­ καετία, σε υποθέσεις τοκογλυφίας. Ειδικότερα, η εγκληματική οργάνωση δάνειζε χρήματα, με παράνομο και υπερβολικό τόκο, σε παίκτες τυχερών παιγνίων, έχοντας επεκτείνει τη δράση της και στην πόλη Γευγελή της Π.ΠΔ.Μ.. Όπως προέκυψε από την έρευνα τα πόσα, τα οποία δι­ οχέτευσε η εγκληματική οργάνωση σε παίκτες τυχερών παιγνίων, ανέρχονται περίπου σε 500.000 ευρώ, αποκο­ μίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομα μεγάλα χρηματικά πόσα, που προσδιορίζονται σε εκατομμύρια ευρώ. Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας των μελών της εγκλη­ ματικής οργάνωσης είναι ότι κρατούσαν εξαρχής τον τό­ κο, που είχε προσυμφωνηθεί και αναλογούσε στο ποσό και στη συνέχεια απαιτούσαν την είσπραξη του υπόλοι­ που χρηματικού ποσού. Επίσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δανειζόμενοι αποπλήρωναν τα χρέη τους με βραχυπρόθεσμες επιτα­ γές. για το «σπάσιμο» τους η ομάδα φρόντιζε να «χρη­ σιμοποιεί» άλλα άτομα ως μεσολαβητές, προσδίδοντας έτσι νομιμοφάνεια στα έσοδα της. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις και λέξεις στις μεταξύ τους συνομιλίες, για να αποφύ­ γουν το ενδεχόμενο εντοπισμού και σύλληψης τους από τις διωκτικές Αρχές. Η δεύτερη εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από 20 μέ­ λη (ημεδαπούς και αλλοδαπούς άνδρες & γυναίκες, ηλι­ κίας από 26 έως 60 ετών), προήγαγε κατ' επάγγελμα στην πορνεία αλλοδαπές, κυρίως, γυναίκες, μέσω «ραντεβού». Τα «ραντεβού» κανονίζονταν μέσω «γραφείου», τη διεύ­ θυνση του οποίου είχαν αναλάβει ημεδαπός και υπήκο­ ος Τσεχίας, ενώ πραγματοποιούνταν σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης ή στις κατοικίες των πελατών ή σε οίκους ανοχής, οι οποίοι άνηκαν στα ηγετικά μέλη της ομάδας. Τα υπόλοιπα μέλη, τηρώντας το δικό τους πελατολόγιο, ήταν επιφορτισμένα να κανονίζουν τα «ραντεβού» για λογαριασμό του γραφείου, να μεταφέρουν τις εκδιδόμε- νες σε αυτά και να καλύπτουν τις ανάγκες διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των ερευνών πρόεκυψε, ότι οι δυο εγκληματικές οργανώσεις, σε πολλές περι­ πτώσεις, συνεργάζονταν μεταξύ τους, μέσω των αρχη- γικών τους μελών. Συγκεκριμένα η πρώτη εγκληματική ομάδα κανόνιζε σε «πελάτες» της. που είχαν δανειστεί διάφορα χρηματικά πόσα, ραντεβού με εκδιδόμενες γυναίκες που εκμεταλ­ λευόταν η δεύτερη εγκληματική ομάδα. Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση των υποθέσεων το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε από τη Δ ιεύ ­ θυνση Οικονομικής Αστυνομίας, ευρείας κλίμακας αστυ­ νομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας και της Υποδι­ εύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε περιοχές της Θεσσαλονί­ κης και των νομών Πέλλας και Ημαθίας. Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν (23) έρευνες, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ► (137.300) ευρώ. (4.850) δολάρια Η.Π.Α. & (2.800) λίρες Αγγλίας, ► πιστόλι με γεμιστήρα και (53) φυσίγγια, ► (2) αντίγραφα τραπεζικών επιταγών, ► (5) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ταμπλέτα, ► (10) φορητές μονάδες αποθήκευσης (USB), ► (58) κινητά τηλέφωνα και (55) πακέτα σύνδεσης κ ι­ νητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM, ► (3) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ► διάφορα έγγραφα & σημειωματάρια με ιδιόχειρες ση­ μειώσεις. ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΟΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Εξαρθρώθηκε από το ΤμήμαΔιαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης ΑλλοδαπώνΑττικής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην πλαστογράφηση και διακίνηση ταξι­ διωτικών εγγράφων, τα οποία προορίζονταν για την παράνομη προώθηση μεταναστών από την Ελλάδα προς άλλες χώρες. 8 2 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018